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Tether对纽约司法部长的麻烦,加密会继续增长吗

在4月提交的一份索赔中,司法部长Letitia James声称Bitfinex欺骗了其客户,已经损失了8.5亿美元的客户和公司资金,然后试图通过秘密帮助自己获得约9亿美元的Tether现金储备来弥补它。亏损。

严重的指控,但Bitfinex和Tether的母公司iFinex拒绝了这些指控,iFinex在4月份回复说OAG的声明“充满了虚假的断言”,并且已经确保了8.5亿美元的损失,尽管没有具体说明由Crypto Capital Corp.(最初收到)或其他实体。在任何情况下,iFinex申请驳回案件并得出结论认为OAG没有法律依据可以起诉它,原因很简单,Bitfinex在争议期间没有在纽约运作。

然而,虽然纽约一位法官质疑司法部长的“模糊,开放式”索赔并要求进行更精确的修改,但最近纽约银行账户的关闭表明Tether和Bitfinex很可能在纽约州开展业务。这表明OAG的索赔在法律上是有效的,并且Bitfinex和Tether可能最终会产生严重后果。即便如此,一些加密相关的法律专家认为,这对加密并不是一个巨大的打击。无论是否有Tether稳定币,USDT提供的流动性将继续加密。

纽约联系

7月10日,据报道加密友好的大都会商业银行关闭了与iFinex相关的账户。该公司及其附属公司持有这些账户约五个月,之后他们被关闭,iFinex本身表示他们因为不活动而停止生产。根据iFinex:

“大都会商业银行在Tether Holdings LTD,iFinex Inc和Digfinex Inc.拥有有限的公司经营账户。所有账户活动都可以忽略不计,并要求账户在账户开立后不到5个月内关闭。”

正如Cointelegraph之前报道的那样,iFinex在纽约否认了Bitfinex和Tether业务,部分原因是该公司认为应该放弃OAG的案例。就其本身而言,OAG权利于7月份提交给2017年12月开业的iFinex账户,“这些账户随后进行了交易。”同样,它也注意到它位于纽约的另一家银行Signature。银行持有该账户并“至少在2018年4月之前在这些账户中进行交易。在此期间,位于受访者中的高级管理人员交易这些账户。在纽约。“

但即使iFinex在纽约开设银行账户,也无法保证OAG将合法确定Bitfinex和/或Tether实际上是在纽约运营并为纽约客户提供服务。因为加密律师Preston Byrne告诉Cointelegraph,在纽约开设银行账户的简单事实本身并不足以在该州合法地建立业务。他补充说:

“简短的回答是,这取决于公司正在做什么以及国家用来管理行为的管辖权。对于任何公司,此分析的结果将高度依赖于事实。在某种程度上,有任何可能性。在纽约州,公司应该与纽约律师讨论这个提案。“

其他律师同意仅仅拥有纽约账户并不足以证明任何事情。 Aviya Law的律师和区块链主管Aviya Arika向Cointelegraph解释说,在她担任律师期间,她在回答iFinex是否与纽约有问题时为许多国家的客户开设了数十个银行账户。根据帐户证明,它在州内运作。阿里卡说:

“这段经历告诉我,在x国家拥有银行账户并不一定意味着该公司正在瞄准或招募该国的客户。因此,我的回答是否定的。“

“我没有看到两者之间存在强制性联系,”她澄清说,并指出也有可能定位纽约客户,并在美国其他地方拥有您的银行账户。 Arika还指出,iFinex并不是唯一一家在大都市建立密码的公司,该银行的许多其他客户可能无法在纽约州运营。她说:

“大都会银行在加密对话中变得非常受欢迎,我很确定并非所有拥有账户的公司都与纽约的客户合作。由于加密友好银行相对稀缺,公司不那么挑剔,不能缩减规模。放下他们的选择只接近目标市场。“

结果

以上表明OAG可能难以确定Bitfinex和/或Tether在纽约运行。然而,重要的是要强调,司法部长确实声称Bitfinex和Tether为纽约的客户提供服务,而且不仅在该州拥有银行账户。例如,助理检察长Brian Whitehurst在7月初的一项肯定中写道:“调查期间获得的OAG文件证实,受访者确实允许纽约的客户在Bitfinex交易平台上进行交易。2017年1月30日之后,”当Bitfinex宣布时官方禁止纽约人进入交易所。

然后,它肯定会引用Bitfinex向纽约客户提供服务的各种证据。例如,怀特赫斯特提到Bitfinex与总部位于纽约的数字货币交易公司的通信的封闭证据(未公布),该公司使用Bitfinex代表众多“离岸车辆”进行交易,并“对Bitfinex产生了重大影响”。 “活跃”的交易平台至少在2019年初。“同样,OAG还引用了Bitfinex为Galaxy Digital和”关联实体“建立账户的证据以及纽约交易员使用Bitfinex,2019年的证据。

鉴于这些并非OAG声称的唯一证据,似乎iFinex可能无法成功放弃此案。换句话说,仍然不清楚司法部长是否会成功证明与纽约有关,因为正如Aviya Arika指出的那样,其他因素使问题复杂化。 “这里另一个有趣的问题是非招揽问题,”她说。 “如果Tether允许纽约人交易,但不会征求或瞄准他们,并完全被动地与他们建立关系,那么法院的做法是什么。”

此外,证明与纽约的业务关系是一回事,但证明欺诈客户 - 司法部长最终试图证实 - 是另一回事。正是在这里存在着最大的不确定性,并且Byrne肯定由于法律斗争的早期阶段,任何决定性的预测都坚持到你的脖子是不明智的。 Byrne澄清道:“我们现阶段无法知道。我认为诉讼的双方都会把他们的卡片贴近背心。”

尽管如此,即使存在这种不确定性,但根据现任纽约首席执行官的前律师Aaraon Kaplan的建议,如果纽约司法部长不相信有强有力的证据,它也不太可能起诉伊芬斯。交易平台推广。他告诉《每日电讯报》:

“纽约公司针对特勒斯案的结果将取决于事实和情况。司法部长通常只会提出他们认为有可能获胜的案件。我希望纽约州总检察长相信这个州有很强的理由束缚自己。

启示录

然而,为了证明Bitfinex和Tether通过弥补8.5亿美元的损失来欺骗客户,考虑到他们在法律纠纷中的失败对ifinex和更广泛的加密货币行业的影响是很有趣的。首先,如果INEX可能会被处以重罚,并且鉴于美国银行在2018年必须为电子交易欺诈支付4200万美元的罚款,那么它可能会收到的任何罚款都可能在某个地方。在同一地区,众所周知,近年来其他公司已经向纽约州支付了数十亿美元的罚款。

阿里卡说:“特蕾丝将面临的处罚将是一笔巨额罚款,可能无法从中恢复过来。”这是一个严肃的预测,虽然对伊芬克斯来说,4200万美元的罚款可能不会对经济造成损害,但它的声誉可能会更具破坏性因为它接受任何有关其商业行为的法律。命令可以更深刻。美国(例如,纽约司法部长过去已经关闭了该公司)。如果我们采取绝对最坏的情况-关闭ifinex和栓带结束-那么对加密的影响可能是非常不祥的。伯恩还补充说,系链的不良结果可能对加密市场产生负面影响:

“对于更广泛的市场,所有迹象都表明,Tether在比特币和加密货币市场中发挥着越来越重要的系统作用。无论出于何种原因,从这些市场上摆脱束缚可能取决于许多海外交易所。导致严重的流动性收紧对美元流动性的束缚的过程可能导致严重的市场混乱。

事实上,在过去的几年里,美国农业部一直是加密牛市的关键,今年的收益出现在系绳供应翻倍的情况下。事实上,7月13日,当特瑟印制了50亿美元的代币时,美元的供应量暂时翻了一番多,但他们几乎立即将其烧掉。根据公司首席技术官Paolo Ardoino的说法,这仅仅是在将5000万基于Omni的USDT代币转移到tron区块链期间,将小数点置于错误位置的结果。然而,考虑到Tether对其1:1的USDT支持并不完全诚实,例如,一些可疑的tweet提供了完全推测的可能性。

其他专家认为,Tether过去对加密的重要性认为加密货币市场将继续存在并在没有Tether的情况下蓬勃发展。正如Weis Ratings的Juan Villaverde在最近的一篇文章中告诉Cointelegraph,4月之后的牛市可以说是比特币。我们不再依赖于USDT提供的流动性。他说:“让我们忘记我们处于比特状态。4月下旬货币反弹速度加快,正是因为市场关注美元数据作为资产类别的可持续性。”维拉维德继续澄清同样的事情。发生在10月份,比特币在会议期间突破了10%以上。尽管有关于Tether stablecoin透明度的问号。他的观点是市场已经就USDT问题发表了讲话,并告诉我们即使对可持续性存在疑问在稳定的货币中,市场仍有足够的流动性来吸收资本外逃。

这可能是一种乐观的看法,但Villaverde并不是唯一认为Tether的假设崩溃对加密没有巨大连锁反应的评论员。同样,Arika认为,系绳欺诈的假设并没有对加密货币行业的声誉产生不可逆转的影响,他说:

“如果Tether成为一个糟糕的演员,那将是不幸的,但它不应该污染整个加密市场。每个行业都有不好的演员。问题是负面的嗡嗡声和虚假的重申加密行业令人尴尬。总的来说,我相信案例法的制定和加密公司法律的实际应用是有益的,并构成了自然发展。“

Kaplan同意并解释说,在行业迫切需要标准化的情况下,Tether的潜在损失可能有利于加密。根据卡普兰的说法:

“加密行业需要意识到,为了使加密成为主流,它需要在市场上保持完整性。监管机构和法律诉讼程序要求行业诚信,或要求标准化和最佳做法,以消除混合客户和交换基金等活动。

总之,上述观察指出了两个要点:1)目前还没有足够的公开证据来确定iFinex是否欺骗了纽约客户; 2)即使出现这样的证据并且纽约OAG赢得其案例,加密货币行业仍将继续存在。换句话说,只有当你恰好是Tether时,你应该担心Tether与纽约作战。

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